Die EU erweitert die Geldwäscheverordnung KPMG in Deutschland_8
Die EU-Geldwäscheverordnung kommt was ändert sich und wo müssen Unternehmen nachjustieren? Steuerberater Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Compliance-Verfahren kritisch überprüfen und entsprechend anpassen müssen. Wesentliche Fortschritte schließen den Übergang zum „all-crimes-approach“ ein, sowie die Ausweitung der Kompetenzen zentraler Meldestellen (FIU). Auch das Setzen einer EU-weiten Obergrenze für Bargeldtransaktionen ist hervorzuheben. Hauptaufgabe der dort […]
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